La ONG IMEGE participa, junto a diversas organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y representantes del sector inmobiliario, en el seminario de capacitación sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación, que se desarrolla del 7 al 11 de septiembre en Malabo.
La formación, impartida por la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF), tiene lugar en la sede del Ministerio de Hacienda y cuenta con la participación de expertos de la consultora Bantú Consulting, procedente de Camerún.
Durante la primera jornada, celebrada el lunes 7 de septiembre, los participantes fueron introducidos a los principales conceptos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La sesión permitió conocer las diferentes modalidades y operaciones que pueden constituir prácticas de blanqueo de capitales, así como los riesgos asociados a estas actividades ilícitas.
El seminario, con una duración de cinco días, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y de los actores del sector inmobiliario en materia de prevención y detección de operaciones financieras ilícitas.
Asimismo, busca dotar a los participantes de herramientas y procedimientos internos que les permitan identificar posibles operaciones sospechosas y contribuir activamente a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación en Guinea Ecuatorial.
La participación de la ONG IMEGE en esta capacitación reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la transparencia, la buena gestión institucional y el cumplimiento de las normas destinadas a prevenir las actividades financieras ilícitas en el país.
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